农发种业第五届董事会第二十九次会议决议公告
来源: 艾格农业数据库(Cnagri Database) 点击： 加入艾格农业|获取免费农业数据本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中农发种业集团股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2016年1月8日以通讯方式召开。会议通知于2016年1月4日以电子邮件形式发出。会议应出席董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议通过了以下议案：
《关于地神公司2015--2016年度向黄泛区实业集团预约小麦种生产计划的议案》
表决结果：经表决7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案须提交公司股东大会审议，内容详见《上海证券报》以及上海证券交易所网站临2016--002号公告。
《关于聘任中审亚太会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》
表决结果：经表决7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案须提交公司股东大会审议，内容详见《上海证券报》以及上海证券交易所网站临2016--003号公告。
《关于公司运用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》
表决结果：经表决7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案详见《上海证券报》以及上海证券交易所网站临2016--004号公告。
、《关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案》
表决结果：经表决7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
本议案须提交公司股东大会审议，内容详见《上海证券报》以及上海证券交易所网站临2016--005号公告。
《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：经表决7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
公司董事会提议召开公司2016年第一次临时股东大会，会议通知详见《上海证券报》以及上海证券交易所网站临2016--006号公告。
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