10月27日，江西正邦科技股份有限公司发出资设立黑龙江正邦北年夜荒生猪养殖基金打点公司的通知布告。

　　本公司及董事会全体成员保证通知布告内容真实、切确和完整，并对通知布告中的子虚记实、误导性陈述或者重年夜漏失踪承担责任。

　　一、对外投资概述：

　　1、江西正邦科技股份有限公司(“公司”)与北年夜荒投资有限公司(“北年夜荒投资”，为1998年3月成立的黑龙江北年夜荒农垦集团旗下专门年夜事投融资营业的公司，首要投资标的目的为农业财富化标的目的)于2012年6月13日在黑龙江省哈尔滨市签定了《江西正邦科技股份有限公司与北年夜荒投资有限公司计谋合作和谈书》，拟在黑龙江省配合倡议成立“黑龙江生猪财富成长基金”，公司和北年夜荒投资有限公司拟经由过程该基金的成本运作，为本公司实现“五年规划”供给资金撑持和保障。

　　上述事项详见刊登于2012年6月13日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公司2012—024号《关于签定计谋合作和谈书的通知布告》。

　　2、本公司于2012年10月26日召开第三届董事会第二十次会议，以5票赞成，0票否决，0票弃权，审议经由过程了《关于出资设立黑龙江正邦北年夜荒生猪养殖基金打点公司并授权签定相关文件的议案》。

　　3、本次投资不组成联系关系生意，不组成《上市公司重年夜资产重组打点法子》划定的重年夜资产重组。

　　4、本事项需提交2012年第三次姑且股东年夜会审议。

　　二、投资主体介绍：

　　注册成本：1,000万元人平易近币

　　1、江西正邦科技股份有限公司

　　名称：江西正邦科技股份有限公司

　　居处：江西省南昌市高新手艺开发区艾溪湖一路569号

　　9、公司和北年夜荒投资应本着老实信用原则自觉履行和谈，任何一方违反本和谈商定之义务均组成违约，应承担响应的违约责任。10、本和谈中有任何未尽事宜，将由公司和北年夜荒投资双方按照中国的有关法令、律例，经由过程协商确定。

　　法定代表人：周健

　　注册成本：431,056,568元

　　经营规模：畜禽饲料、预混料的出产和发卖;饲料添加剂的研发、出产和发卖;畜禽及水产物养殖、加工和发卖;粮食收购;饲料原僚缦商业。

　　2、北年夜荒投资有限公司

　　名称：北年夜荒投资有限公司

　　居处：黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路386号1509室

　　经营规模：投资打点、投资咨询、风险投资、项目投资。

　　法定代表人：侯培耀

　　北年夜荒投资与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、现实节制人之间无任何联系关系关系。

　　4、出资体例：公司以货泉资金600万元人平易近币对公司出资;北年夜荒投资以货泉资金400万元人平易近币对公司出资。

　　三、投资标的的根基情形：

　　黑龙江正邦北年夜荒生猪养殖基金打点公司

　　名 称：黑龙江正邦北年夜荒生猪养殖基金打点公司住 所：黑龙江省哈尔滨市喷香坊区珠江路31号

　　经营规模：许可经营项目：接管委宛年夜事非证券营业的投资打点与咨询(法令、行政律例禁止的项目除外;法令、行政律例限制的项目取得许可后方可经营)
　一般经营项目：倡议设立股权投资基金;打点股权投资基金;为所打点的股权投资基金投资的企业供给咨询处事;为股权投资基金供给咨询处事;受托资产打点;投资打点;投资参谋;企业资产的重组、并购己蠹强融资;财政参谋;投资兴办实业及其他类型企业。

　　公司经营规模以工商行政打点部门审定的为准。

　　出资比例：公司以自有资金出资600万元，据有股权比例为60%;北年夜荒投资以自有资金出资400万元，据有股权比例为40%。

　　四、黑龙江正邦北年夜荒生猪养殖基金打点公司出资和谈(草案)的首要内容：

　　1、公司经营规模：许可经营项目：接管委宛年夜事非证券营业的投资打点与咨询(法令、行政律例禁止的项目除外;法令、行政律例限制的项目取得许可后方可经营)。

　　一般经营项目：倡议设立股权投资基金;打点股权投资基金;为所打点的股权投资基金投资的企业供给咨询处事;为股权投资基金供给咨询处事;受托资产打点;投资打点;投资参谋;企业资产的重组、并购己蠹强融资;财政参谋;投资兴办实业及其他类型企业。

　　公司经营规模以工商行政打点部门审定的为准。

　　2、注册成本为人平易近币1000万元。

　　注册成本：五亿元

　　3、公司和北年夜荒投资的出资额及出资比例：

　　5、公司和北年夜荒投资应实时缴足各自所认缴的出资额。公司和北年夜荒投资均应于公司验资银行专用账户开好后七个工作日内将出资足额存入。

　　法定代表人：周健

　　未按照前款规按期履行出资义务的，除理当向新公司足额缴纳外，还应向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。

　　6、黑龙江正邦北年夜荒生猪养殖基金打点公司设股东会、董事会、监事会。股东会由全体股东组成。董事会由闻名董事组成，公司举荐三名，北年夜荒投资举荐二名，均为股东会选举发生，董事长是公司的法定代表人，董事长由公司举荐，董事会选举发生。设监事一名，由公司举荐，股东会选举担任。

　　7、公司和北年夜荒投资商定：黑龙江正邦北年夜荒生猪养殖基金打点公司成立后，董事会将聘用总司理一名，具体组织该公司的出产和经营。

　　8、公司成立后，公司理当遵照法令、行政律例和国家有关划定成立本公司的财政、会计轨制。

　　五、投资目的、风险及影响：

　　1、本次对外的投资目的：

　　在“十二五”时代，黑龙江省畜牧业将重点培植九年夜工程，公司和北年夜荒投成本着配合的农业财富布景与基本，为加速黑龙江省生猪财富的成长，配合打造规模化黑龙江生猪养殖基地，实现互利共赢，为黑龙江省畜牧业的成长做出进献。

　　公司拟在五年内实现“黑龙江600万头生猪财富化”的计谋规划，落实项目首要聚焦在黑龙江省的“九市县”(为延寿县、巴彦县、肇东市、青岗县、安达市、肇州市、肇源县、敷裕县和年夜兴安岭地域)。拟培植的600万头生猪工程涵盖曾祖代猪场、祖代场和怙恃代自繁自养场若干个;以及公司为配套600万头生猪工程，将兴建饲料厂、屠宰场若干个及集育种推广、饲料科研、行政打点、培训处事为一体的东北总部年夜楼。此鱿脯公司已经在黑龙江省肇东市、青冈县和敷裕县设立了养殖公司。

　　为实现本公司上述五年打算，本公司将采纳公司投资、基金投资、农户投资和建养分手等模式投入，本公司将进行一系列的融资勾当对项目供给撑持，北年夜荒投资按照自身的营业规模，在基金刊行、投资理财、股权投资等方面，操作相关政府资本、人力资本、金融合作以及营业资本，撑持本公司在黑龙江省的财富成长。

　　公司与北年夜荒投资已于2012年6月13日在黑龙江省哈尔滨市签定了《江西正邦科技股份有限公司与北年夜荒投资有限公司计谋合作和谈书》，拟在黑龙江省配合倡议成立“黑龙江生猪财富成长基金”，公司和北年夜荒投资有限公司拟经由过程该基金的成本运作，为本公司实现“五年规划”供给资金撑持和保障。

　　公司和北年夜荒投资此次成立黑龙江正邦北年夜荒生猪养殖基金打点公司，其目的就在于形成现实的打点组织，起头有打算、有用率的敦促“黑龙江生猪财富成长基金”的筹备，规范这支基金的打点和使用，为公司实现“五年规划”做好筹备。

　　2、本次对外投资可能存在的风险：

　　1)此公司为基金打点公司，只是进行基金的筹集和运作，成立黑龙江生猪财富成长基金还需在当地发改委存案，再履行相关成立手续，存在不获批的风险。公司将按摄影关法令律例完美申请文件，确保该基金正当合规的设立。

　　2)黑龙江生猪财富成长基金成立后，拟投向公司未来五年内的“黑龙江600万头生猪财富化”项目。该项目投资侍旧讼长，涉及一系列的建造施工工程，这也考验到公司的整体打算和协调能力，再加上黑龙江省较为严寒的天色，也有可能会对公司项目的进展造成影响。该基金打点公司和“黑龙江生猪财富成长基金”未来五年内对公司的盈利影响暂无法估量。本次投资对于公司未来五年的收益影响存在不确定性，特此提醒泛博投资者注重投资风险。公司董事会将积极关注合作项目的进展情形，涉及到需要本公司董事会和股东年夜会审议经由过程事项，公司实时履行信息披露义务。

　　北年夜荒投资的出资额及出资比例：

　　1)经由过程借鉴北年夜荒投资成本运作的经验和案例，为公司的成本运作供给丰硕的经验与资本，增强公司成本运作的能力，提高公司在北方地域的影响力。

　　2)经由过程北年夜荒投资的介入，以及其他基金合作方的介入，削减公司的投资风险，降低公司的融资压力，经由过程金融杠杆的浸染，放年夜公司在投资成长中的浸染，实现快速扩张。

　　3)公司拟在五年内实现“黑龙江600万头生猪财富化”的计谋规划，涉及年夜量自建和并购项目，资金需求量年夜，仅靠企业内部筹资凡是很难解决，经由过程与北年夜荒投资合作，拓展了融资渠道，增添了资金来历，有助于公司落实规划细节，实现计谋结构。

　　六、自力董事定见：

　　公司自力董事曹小秋师长教师和杨慧女士对于《关于出资设立黑龙江正邦北年夜荒生猪养殖基金打点公司并授权签定相关文件的议案》，揭晓自力定见如下：

　　公司第三届董事会第二十次会议审议经由过程了《关于出资设立黑龙江正邦北年夜荒生猪养殖基金打点公司并授权签定相关文件的议案》，为更好促进金融财富和农业财富的成长，实现公司多元化、跨越式成长方针，实现股东益处最年夜化，公司拟出资设立黑龙江正邦北年夜荒生猪养殖基金打点公司(暂命名，名称以工商行政打点部门核准为准)，其中公司以自有资金出资600万元，据有股权比例为60%，北年夜荒投资以自有资金出资400万元，据有股权比例为40%。

　　我们认为：公司成立黑龙江正邦北年夜荒生猪养殖基金打点公司有助于敦促“黑龙江生猪财富成长基金”的筹备，落实了公司提出的“黑龙江600万头生猪财富化”计谋规划，有助于公司进修前进前辈的打点经验，有助于公司扩年夜在北方市场的影响力，有助于公司提高成长速度、做年夜做强，维护了全体股东的益处，我们赞成公司出资设立黑龙江正邦北年夜荒生猪养殖基金打点公司。

　　七、备查文件：

　　公司三届董事会二十次会经由议定议;

　　特此通知布告

　　江西正邦科技股份有限公司董事会

　　二0一二年十月二十七日