山东益生种畜禽股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　二、会议召开和出席情况：

　　1、会议召集人：山东益生种畜禽股份有限公司董事会。

　　2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、会议召开时间：

　　3.1现场会议召开时间为：2020年02月13日下午14：30，会期半天;

　　3.2网络投票时间为：2020年02月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年02月13日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年02月13日9:15-15:00的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

　　5、会议主持人：迟汉东先生。

　　6、会议的出席情况：

　　6.1 出席的总体情况：

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东共26人，代表股份284,062,802股，占上市公司总股份的49.2119%。

　　6.2 现场会议出席情况：

　　出席本次股东大会现场会议的股东共14人，代表股份数为278,514,689股，占公司总股份的48.2507%。

　　6.3 网络投票情况：

　　通过网络投票的股东12人，代表股份5,548,113股，占上市公司总股份的0.9612%。

　　6.4 参加投票的中小股东情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份9,717,666股，占上市公司总股份的1.6835%。

　　其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东5人，代表股份4,169,553股，占上市公司总股份的0.7223%。

　　通过网络投票的中小股东12人，代表股份5,548,113股，占上市公司总股份的0.9612%。

　　7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次现场会议。

　　8、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

　　三、提案审议和表决情况：

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于修改公司章程的议案》：

　　表决结果：同意284,058,502股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%;反对4,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意9,713,366股，占出席会议中小股东所持股份的99.9558%;反对4,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0442%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》：

　　表决结果：同意280,102,828股，占出席会议所有股东所持股份的98.6060%;反对3,959,974股，占出席会议所有股东所持股份的1.3940%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东的表决情况为：同意5,757,692股，占出席会议中小股东所持股份的59.2497%;反对3,959,974股，占出席会议中小股东所持股份的40.7503%;弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、逐项审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》(本议案实行累积投票制)：

　　表决结果：

　　(1)选举曹积生先生为公司董事：

　　同意股份数283,994,509股。

　　其中，中小股东总表决情况：同意股份数9,649,373股。

　　(2)选举巩新民先生为公司董事：

　　同意股份数283,993,005股。

　　其中，中小股东总表决情况：同意股份数9,647,869股。

　　(3)选举纪永梅女士为公司董事：

　　同意股份数283,993,005股。

　　其中，中小股东总表决情况：同意股份数9,647,869股。

　　(4)选举楼梦良先生为公司董事：

　　同意股份数283,993,005股。

　　其中，中小股东总表决情况：同意股份数9,647,869股。

　　上述非独立董事候选人的得票数均超过出席本次股东大会的股东持有的有表决权股份总数的半数，曹积生先生、巩新民先生、纪永梅女士、楼梦良先生当选公司非独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

　　4、逐项审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》(本议案实行累积投票制)：

　　表决结果：

　　(1)选举战淑萍女士为公司独立董事：

　　同意股份数283,992,408股。

　　其中，中小股东总表决情况：同意股份数9,647,272股。

　　(2)选举张平华先生为公司独立董事：

　　同意股份数283,992,005股。

　　其中，中小股东总表决情况：同意股份数9,646,869股。

　　(3)选举赵桂苹女士为公司独立董事：

　　同意股份数283,992,005股。

　　其中，中小股东总表决情况：同意股份数9,646,869股。

　　上述独立董事候选人的得票数均超过出席本次股东大会的股东持有的有表决权股份总数的半数，战淑萍女士、张平华先生、赵桂苹女士当选公司独立董事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

　　5、逐项审议通过《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》(本议案实行累积投票制)：

　　表决结果：

　　(1)选举任升浩先生为公司监事：

　　同意股份数284,053,007股。

　　其中，中小股东总表决情况：同意股份数9,707,871股。

　　(2)选举李玲女士为公司监事：

　　同意股份数282,881,167股。

　　其中，中小股东总表决情况：同意股份数8,536,031股。

　　上述监事候选人的得票数均超过出席本次股东大会的股东持有的有表决权股份总数的半数，任升浩先生、李玲女士当选公司股东代表监事，自本次股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京金诚同达律师事务所律师发表法律意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、2020年第一次临时股东大会决议。

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2020年02月14日

　　证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2020-019

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，公司于2020年02月12日以现场及通讯表决相结合的方式召开了2020年第一次职工代表大会。

　　经职工代表投票表决，会议形成决议如下：选举杨坤明女士为公司第五届监事会职工代表监事(职工代表监事简历见附件)。杨坤明女士将与公司2020年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会一致。

　　上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司第五届监事会监事成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　监事会

　　2020年02月14日

　　附件：

　　职工代表监事简历

　　杨坤明女士，1978年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2015年至今,在益生股份总裁办任管理专员。截至本公告披露日，杨坤明女士持有本公司股票2,200股，配偶黄克锐先生持有本公司股票1,700股。杨坤明女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，杨坤明女士不属于失信被执行人。

　　证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2020-020

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2020年02月13日，山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”或“益生股份”)第五届董事会第一次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2020年02月02日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事七人，现场出席董事五人，董事曹积生先生、赵桂苹女士通过通讯方式出席本次会议并行使表决权。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由曹积生先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

　　1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　选举曹积生先生为公司第五届董事会董事长。

　　董事长任期与本届董事会一致。

　　2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会各专门委员会由以下委员组成：

　　2.1 董事会战略委员会由三名董事组成。曹积生先生为战略委员会主任，赵桂苹女士(独立董事)、楼梦良先生为战略委员会委员。

　　2.2 董事会审计委员会由三名董事组成。战淑萍女士(独立董事)为审计委员会主任，张平华先生(独立董事)、曹积生先生为审计委员会委员。

　　2.3 董事会提名委员会由三名董事组成。张平华先生(独立董事)为提名委员会主任，赵桂苹女士(独立董事)、纪永梅女士为提名委员会委员。

　　2.4 董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成。赵桂苹女士(独立董事)为薪酬与考核委员会主任，战淑萍女士(独立董事)、巩新民先生为薪酬与考核委员会委员。

　　董事各专门委员会委员的任期与本届董事会任期一致。

　　3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.1 聘任曹积生先生为总裁。

　　3.2 聘任巩新民先生、纪永梅女士为副总裁。

　　3.3 聘任林杰先生为副总裁、财务总监兼董事会秘书。

　　3.4 聘任郝文建先生为总裁助理。

　　上述高级管理人员的任期与本届董事会任期一致。

　　独立董事就本事项发表了独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　曹积生先生、巩新民先生、纪永梅女士、林杰先生、郝文建先生的简历见附件。

　　4、审议通过《关于聘任李晓朋先生为公司审计部负责人的议案》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　聘任李晓朋先生为审计部负责人，任期与本届董事会任期一致。

　　李晓朋先生的简历见附件。

　　5、审议通过《关于聘任李玲女士为公司证券事务代表的议案》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　聘任李玲女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。

　　李玲女士的简历见附件。

　　三、备查文件

　　1、董事会决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　董事会

　　2020年02月14日

　　附件：

　　曹积生先生，1960年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员。工商管理硕士，高级兽医师。2011年1月至2012年08月，任益生股份董事长、总经理。2012年08月至今，任益生股份董事长。曹积生先生目前兼任农业部现代农业产业技术体系监督评估委员会委员、中国畜牧业协会副主席、中国畜牧业协会禽业分会执行会长、中国林牧渔业经济学会理事会副会长、山东畜牧协会会长、山东省第十三届人民代表大会代表等。截至本公告披露日，曹积生先生持有本公司股票240,275,252股,是公司的控股股东和实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，曹积生先生不属于失信被执行人。

　　巩新民先生，1976年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，兽医师。2011年01月至2012年08月，任益生股份董事。2012年08月至今，任益生股份董事兼副总裁。截至本公告披露日，巩新民先生持有本公司股票1,411,139股。巩新民先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，巩新民先生不属于失信被执行人。

　　纪永梅女士，1970年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科。2011年01月至2012年08月，任益生股份审计部部长,2012年08月至2013年12月任益生股份总督察员,2014年1月至2018年12月，任益生股份董事兼总督察员,2019年1月至今任益生股份董事兼副总裁。截至本公告披露日，纪永梅女士持有本公司股票1,536,892股。纪永梅女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，纪永梅女士不属于失信被执行人。

　　林杰先生，1982年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，中级会计师。2013年至2014年，任益生股份财务部副部长;2015年至2016年任益生股份财务部部长;2017年至2019年4月任益生股份财务总监;2019年4月至今任益生股份董事会秘书兼财务总监。林杰先生熟悉证券相关的法律、法规，具备履行公司董事会秘书职责所必须的经济、财务、管理等专业知识与工作经验，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。截至本公告披露日，林杰先生持有本公司股票152,228股。林杰先生与公司实际控制人、持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询,林杰先生不属于失信被执行人。

　　林杰先生联系方式：

　　联系地址：山东省烟台市福山区(空港路南)益生路1号;

　　邮编：265508;

　　办公电话：0535-2119076;

　　传真：0535-2119002;

　　电子邮箱：cw@yishenggufen.com。

　　郝文建先生，1982年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2002年至2012年10月，负责益生股份生产现场管理工作。2012年10月至2015年10月任益生股份宝泉岭分公司总经理。2015年10月至今，任公司种禽营销部部长、营销总监。截至本公告披露日，郝文建先生持有本公司股票5,300股，配偶王翠如女士持有本公司股票3,500股。郝文建先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《公司章程》等相关规定所列的不得担任公司高级管理人员的情形。公司已在最高人民法院网查询，郝文建先生不属于失信被执行人。

　　李晓朋先生，1984出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科，财务管理专业。2009年至2019年1月在公司财务部历任财务部银行会计、总账会计、成本会计等职，2019年2月至今任公司审计部负责人。截至本公告披露日，李晓朋先生不持有公司股份。李晓朋先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，李晓朋先生不属于失信被执行人。

　　李玲女士，1982年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，中级经济师。2014年至2019年6月在益生股份总裁办公室任职，2019年6月至今在益生股份董事会办公室任职。李玲女士2019年9月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至本公告披露日，李玲女士不持有公司股份。李玲女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定。公司已在最高人民法院网查询，李玲女士不属于失信被执行人。

　　李玲女士联系方式：

　　地址：山东省烟台市福山区(空港路南)益生路1号;

　　邮编：265508;

　　办公电话：0535-2119065;

　　传真：0535-2119002;

　　邮箱：ysgfliling@163.com。

　　证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2020-021

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2020年02月13日，山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“益生股份”)第五届监事会第一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2020年02月02日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。会议由监事任升浩先生主持。会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下：

　　审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　选举任升浩先生担任公司第五届监事会主席。

　　监事会主席任期与本届监事会一致。

　　三、备查文件

　　1、监事会决议。

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　监事会

 

　　2020年02月14日